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　　安徽山鷹紙業(yè)(600567)股份有限公司于2010年8月24日以通訊表決方式召開(kāi)四屆十三次董事會(huì ),會(huì )議審議通過(guò)如下決議:

　　一、通過(guò)公司投資建設造紙污泥及漿渣焚燒發(fā)電項目(下稱(chēng):項目)的議案:總投資為46343萬(wàn)元,計劃2010年下半年開(kāi)始動(dòng)工,2012年建成投產(chǎn)。

　　二、同意公司向銀行申請不超過(guò)3.20億元的固定資產(chǎn)貸款,同時(shí)承諾以項目建成后資產(chǎn)作為該項貸款抵押物,具體合作銀行等要素根據雙方屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準。

　　三、通過(guò)公司為控股51%的子公司馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司向銀行申請不超過(guò)1億元人民幣貸款提供連帶責任保證擔保的議案,擔保期限2年。

　　公司累計為控股參股公司提供擔保額度99700萬(wàn)元(含本次擔保);截止目前,公司對控股參股公司擔保余額合計29665萬(wàn)元,無(wú)逾期對外擔保。

　　四、通過(guò)公司擬在中國銀行(601988)間交易市場(chǎng)商協(xié)會(huì )注冊待償還余額不超過(guò)6億元人民幣短期融資券的議案:本次短期融資券將在注冊有效期(兩年)內分期發(fā)行(每期不超過(guò)1年);發(fā)行對象為全國銀行間債券市場(chǎng)的機構投資者(國家法律法規禁止的購買(mǎi)者除外);按面值發(fā)行。

　　董事會(huì )決定于2010年9月10日上午召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì ),審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。